Europol a connecté la mafia italienne à une arnaque de phishing de plusieurs millions de dollars

Europol et Eurojust ont travaillé ensemble pour découvrir un vaste réseau de pirates informatiques liés à la mafia italienne qui ont trompé leurs victimes d’environ 10 millions d’euros (11,7 millions de dollars) l’année dernière seulement. Europol a signalé que la police nationale espagnole (Polica Nacional) a démantelé un gang du crime organisé lié à la mafia italienne qui était impliqué dans la fraude sur Internet, le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et les crimes contre les biens, avec l’aide de la police nationale italienne (Polizia di Stato ), Europol et Eurojust.

 

L’accusé a dupé des centaines de personnes via des attaques de phishing et d’autres formes de fraude sur Internet comme l’échange de cartes SIM et l’intrusion de courrier électronique d’entreprise, puis a blanchi l’argent via un vaste réseau de mules à argent et d’entreprises fictives.

 

Les autorités judiciaires ont procédé à 106 arrestations, dont la majorité ont eu lieu en Espagne et quelques-unes en Italie. Ils ont été impliqués dans 16 perquisitions domiciliaires et ont été responsables du gel de 118 comptes bancaires contrôlés par la cybercriminalité.

 

De nombreux appareils électroniques, 224 cartes de crédit, terminaux de point de vente et cartes SIM, ainsi qu’une plantation de marijuana et le matériel nécessaire à la croissance et à la distribution, ont été saisis dans le cadre de l’enquête. Cette organisation criminelle était structurée selon un format pyramidal, avec des membres affectés à plusieurs domaines et rôles spécialisés dans la criminalité. Certains des membres du gang de cybercriminalité étaient des experts en informatique qui ont conçu et géré l’opération de phishing ainsi que coordonné et exécuté la fraude en ligne.

 

Certains membres étaient des spécialistes du recrutement et de l’organisation de mules d’argent, tandis que d’autres étaient des experts en blanchiment d’argent et en crypto-monnaie. La majorité des membres accusés sont des ressortissants italiens, certains ayant des liens avec des organisations mafieuses, selon Europol. Les prévenus, basés à Ténérife (îles Canaries, Espagne), ont amené leurs victimes, majoritairement de nationalité italienne, à verser des sommes importantes sur les comptes bancaires du réseau criminel.

 

Au cours de l’enquête, Europol a envoyé des analystes et des experts légistes en Espagne et en Italie. Elle a également payé l’envoi de trois enquêteurs italiens en Espagne pour assister la police espagnole le jour de l’action. L’opération a également été soutenue par le groupe de travail conjoint d’Europol sur la lutte contre la cybercriminalité (J-CAT). L’équipe opérationnelle permanente est composée d’officiers de liaison cyber de nombreux pays qui collaborent à des enquêtes de grande envergure sur la cybercriminalité à partir du même bureau.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *